Lavado de activos: nueva normativa exigirá más procedimientos para contadores y la Senaclaft ajusta su reglamentación

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) está implementando nuevas regulaciones en base a una nueva ley de prevención del lavado de activos. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) ha colaborado con la Senaclaft proporcionando propuestas para mejorar las medidas de debida diligencia, controles reforzados y operaciones en efectivo. La Senaclaft ha incorporado algunas sugerencias del CCEAU al borrador del proyecto de decreto, mientras que el asesor de la Senaclaft confirma que se han realizado ajustes en respuesta a los comentarios recibidos.