Senaclaft pasará a fiscalizar a dos sectores no financieros que deberán reportar operaciones sospechosas

La SENACLAFT ha designado a dos sectores no financieros como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas: fiduciarios no financieros y prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos para empresas financieras en el exterior. Esta modificación se aplica desde el 12 de mayo y implica la inscripción en el padrón de sujetos obligados del sector no financiero y la gestión del domicilio electrónico (domel).